Prevención de Lavado de Activos
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La Ley 25.246 asigna a las Empresas Aseguradoras, Productores Asesores de Seguro, Brokers y Agentes Institorios, el carácter de sujeto obligado, debiendo observar en su operatoria las medidas y procedimientos definidas en la resolución 28/2018 de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Dicha resolución establece los lineamientos a observar para la identificación de los clientes, disponiendo los distintos requisitos de información y documentación a cumplimentar según corresponda.
Para ello y ante nuestro requerimiento, podes descargarlos los distintos formularios en formato PDF para luego presentarlos junto con la documentación allí especificada en la oficina de MAPFRE más próxima a tu domicilio, indicando su remisión a nuestra casa central (mesa de entrada) sita en Etcheverria 4150 localidad de Munro, provincia de Buenos Aires (CP B1605BNA)
Ante cualquier inquietud, podes dirigir tus consultas a la casilla de correo electrónico prevencionlavado@mapfre.com.ar
A continuación encontrarás los formularios de identificación de cliente, para descargar según corresponda:
Formulario 1 PERSONA FÍSICA (DD) PDF (1,06 MB)
Formulario 2 PERSONA FÍSICA (DDR) PDF (1,20 MB)
Formulario 3 PERSONA JURÍDICA (DD) PDF(1,52 MB)
En los siguientes links podes consultar las principales normas de aplicación: