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Prevención de Lavado de Activos

Prevención de lavado

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Ley 25.246 asigna a las Empresas Aseguradoras, Productores Asesores de Seguro, Brokers y Agentes Institorios, el carácter de sujeto obligado, debiendo observar en su operatoria las medidas y procedimientos definidas en la resolución 28/2018 de la Unidad de Información Financiera (UIF). 

Dicha resolución establece los lineamientos a observar para la identificación de los clientes, disponiendo los distintos requisitos de información y documentación a cumplimentar según corresponda. 

Para ello y ante nuestro requerimiento, podes descargarlos los distintos formularios en formato PDF para luego presentarlos junto con la documentación allí especificada en la oficina de MAPFRE más próxima a tu domicilio, indicando su remisión a nuestra casa central (mesa de entrada) sita en Etcheverria 4150 localidad de Munro, provincia de Buenos Aires (CP B1605BNA)

Ante cualquier inquietud, podes dirigir tus consultas a la casilla de correo electrónico prevencionlavado@mapfre.com.ar

A continuación encontrarás los formularios de identificación de cliente, para descargar según corresponda:

Formulario PERSONA FÍSICA (DDM)

Formulario PERSONA FÍSICA (DDR)

Formulario PERSONA JURÍDICA (DDM)

Formulario PERSONA JURÍDICA (DDR)

Formulario FIDEICOMISO

En los siguientes links podes consultar las principales normas de aplicación:

- Ley 25.246

- Resolución 28/2018

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